滁州市银行业协会

近日，在人民银行滁州中心支行关于滁州市金融机构2016年度反洗钱考核评级中，农行滁州分行以第一名的成绩获评A级机构，据悉，该行已经连续三年获此殊荣。该行一直高度重视反洗钱工作，致力于防范金融风险，反洗钱管理卓有成效。
该行针对反洗钱管理新形势、新要求，不断夯实反洗钱基础管理工作，切实发挥反洗钱“第一道防线”作用，细化客户甄别，做好对条线管理客户的身份识别和尽职调查，从源头落实反洗钱职责；加强业务培训，打造高水平反洗钱队伍，畅通各项政策传导，认真落实联合国、监管机构发布的政策信息；持续创新工作方式，加强对高风险业务的监测与排查，强化与当地人行及公安局的联合联动，及时报告可疑信息，助力打击电信网络诈骗洗钱及传销等违法犯罪活动；建立科学考核机制，强化考核引导和过程管理，通过严厉奖惩问责机制，有效提升辖内反洗钱管理工作水平。（唐元丽）