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邮储银行定远县支行开展客户风险排查活动 发布日期: 2017-10-13 21:40:27 浏览人次: 1254 近期,邮储银行定远县支行为进一步防范外部风险传染,充分评估全行客户风险现状,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,在全县范围内组织开展了客户风险排查活动。 该行一是高度重视,精心组织。该行领导高度重视,充分认识到客户风险排查工作的必要性、重要性与紧迫性,第一时间成立客户风险排查领导小组,制定并下发排查方案,细化工作职责,明确排查任务,扎实有序开展排查工作。 二是多措并举,强化排查。为确保本次活动有效开展,一方面网点排查理财、存款大客户,约谈大客户,了解其职业、住所,对大额交易频发客户进行重点走访,了解其资金来源及流向。另一方面,该行将本次风险排查与客户常规贷后相结合,并运用查阅信贷档案、调阅系统、查询征信等方式,对比前期调查及贷后掌握的信息,全面了解存量贷款客户真实风险状况,摸清重点客户风险管理现状,为后期客户维护和业务管理打好基础。 此项客户风险排查活动目前正在有序持续进行中,针对排查中发现的问题和风险点,该行将及时督促整改,不断改进业务流程、弥补管理漏洞,提高客户风险管理水平,切实将风险事件扼杀在萌芽状态。(马淑芳) |
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