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定远农商银行召开2018年一季度反洗钱工作会议 发布日期: 2018-3-19 21:45:28 浏览人次: 1134 2018年3月15日上午,定远农商银行召开2018年一季度反洗钱工作会议,领导班子成员、各部门负责人(反洗钱报告员)参加了会议,会议由于文祥副行长主持。 会上,运营管理部通报了本行2018年一季度反洗钱工作开展情况,并带领大家学习了2017年度全国反洗钱监管处罚情况通报和2018年1月、2月份全国反洗钱监管处罚情况,相关部门负责人针对本条线反洗钱工作提出了补充意见。 会议提出,反洗钱工作是一项重要工作。通过2017年度全国反洗钱处罚情况和2018年1月、2月全国反洗钱处罚情况来看,处罚力度都很大。一季度反洗钱工作报告仅通报了总行层面所做工作,未通报本行反洗钱工作的实质性情况,要发现并指出基层网点存在的问题,才能保证本行反洗钱工作正常开展。下一阶段要进一步强化本行反洗钱工作基础、强化反洗钱全员履职、开展反洗钱业务培训和明晰反洗钱职责等方面工作。 会上,许行长就做好反洗钱工作提出具体要求:一是认清形势,提高认识。反洗钱工作涉及各项业务领域。随着经济发展,业务规模扩大,各业务条线也应加入相应反洗钱制度,如信贷管理部针对贷款资金、支付对象管理等;二是加强监督,落实责任。季度通报要结合本行实际存在的问题,用数字说话。要根据省联社未按时处理反洗钱数据通报下发本行处理通报,谁的责任谁负责;三是结合实际,建立长效机制。要对照一季度通报情况梳理出重点学习范围,加强反洗钱学习,并开展各网点、各部门反洗钱自查工作,强化制度执行,层层落实各网点、各部门岗位责任,处罚有依据。 最后,董事长就本行反洗钱工作强调:一是高度重视。反洗钱工作不是一项简单的工作,要把反洗钱提高到重中之重的位置,经营工作出了问题仅影响到收益,但是反洗钱工作出了问题就是案件,影响到的是声誉,是能不能干的问题。要求网点每天至少登录反洗钱系统两次,及时处理反洗钱数据,部门建立督促情况台账;二是进一步加强培训。要适时开展小范围的培训,针对新调整的运营主管进行现场操作培训,不能真正掌握的后续要到网点进行指导,同时明确AB岗操作流程,落实责任。会后,要将会议的三项通报转发到各网点,要认真组织学习。三是加强一线指导。条线部门要真正到网点手把手地教,确保每个操作人员真正掌握。
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