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滁州皖东农商银行开展2018年二季度案件风险排查 发布日期: 2018-4-23 19:47:06 浏览人次: 1224
为强化对现金、对账工作的管理,滁州皖东农商银行开展二季度案件风险排查,对现金、对账工作开展专项检查。 为保障排查工作扎实有效开展,该行成立领导小组,案件风险排查董事长亲自挂帅,领导班子成员任副组长,各部门经理任成员。办公室设在合规与风险管理部,具体负责排查的组织推动、协调联络和监督报告等日常工作。 该行成立四个检查小组,对对账管理、现金管理的制度建设、制度执行作为主要风险排查重点,现金管理结合大额现金存取、可疑交易报告等反洗钱工作内容。对支行排查内容向查库制度的执行,假币管理,守库制度,调缴款押运制度延伸排查风险点。 该行案件风险排查一向采取先自查。做到有组织、有安排、有实施、有记录,并针对发现的问题制订整改计划。后检查。检查小组对各支行、相关部门自查整改情况进行检查,形成检查报告,建立问题台账。再整改。各支行、相关部门要对自查、检查中发现的问题深入分析形成原因,明确整改措施,建立问题整改台账,明确整改内容和责任人员,在限定期限内完成整改。 该行高度重视,严格按照实施方案要求,成立组织、明确分工,精心实施,确保自查、检查内容全面覆盖,不留死角和盲区。王祥丽 |
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