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凤阳利民村镇银行邀请人民银行凤阳支行就反洗钱工作进行现场授课指导 发布日期： 2017-5-8 21:08:05 浏览人次: 1332 简介... 5月6日上午，中国人民银行凤阳支行应凤阳利民村镇银行的邀请就反洗钱工作进行全行培训。培训会上，人民银行负责反洗钱工作的专家习文龙就2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）中修订内容进行了详细解读，对反洗钱基本知识、客户身份识别与交易记录保存及大额交易与可疑交易的报送流程方面进行了详细讲解，并就日常操作过程中易发生洗钱犯罪的环节进行了重点剖析，对村镇银行如何做好反洗钱工作提出了要求。整场培训，人行专家结合真实案例剖析，将培训内容实例化，将相关规定解读的深入浅出，全行员工更是受益匪浅。此次培训，我行领导高度重视，提前与人民银行领导联系沟通，确定培训事项，我行分管领导周长宝副行长也在培训现场强调，我们全行要以此次反洗钱培训为契机，履行好反洗钱工作职责，做好可疑交易的核查和上报工作，在全行形成每人都是反洗钱的一线人员，每人都负有反洗钱义务和职责的共识。下一步我行也将加强反洗钱宣传攻势，通过播放宣传标语、发放反洗钱宣传资料、柜面宣传等多种形式进行反洗钱宣传，有效遏制洗钱犯罪。（凤阳利民村镇银行 赫凤宽）
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