为进一步加强员工行为动态掌握，工行滁州分行扎实做好员工行为动态排查工作。通过排查，对确定的关注对象及其异常行为及时掌握，有的放矢做好思想工作，促进各项业务稳健发展。思想上高度重视。该行根据上级行员工动态行为排查要求，结合学习总行新修订的《员工行为禁止规定》，将常态化学习培训制度作为重要工作来抓，以增强员工合规经营和抵御风险的意识。组织上认真安排。为防止为排查而排查，或在排查中走过场，要求各级负责人层层签订案防责任书，立下“军令状”，一季度，对员工参与非法集资、参股经商办企业、涉黄赌毒、可疑资金炒股、信用卡套现等13项自查自评进行排查，加强员工思想动态掌握，及时分析员工异常行为。管理上加强规范。通过学习上级行下发的案例，督促员工遵章守制、遵纪守法，自觉做到“三珍惜”——珍惜自己的工作岗位、职业生涯和家庭幸福，“二防范”——防范案件和重大责任差错事故。排查上有序进行。该行通过内部了解、家庭走访、社区访问等多种形式对可疑人员的交友、过度消费、赌博、非法集资、参与经商等行为进行摸排，一方面关注员工八小时以外的行为，另一方面利用内控合规部门梳理的准风险事件认真开展“以事找人”排查工作，发现员工有异常行为，及时做好思想教育，防范各类案件和事故发生。（工行办公室）