工行滁州分行针对辖属网点多、员工人数多，管理难度大等实际，紧密结合“内控合规基础建设年”活动，对照员工异常行为识别标准，开展“一承诺两查询四走访”活动，力求做到认识到位、措施到位、责任到位、效果到位，严防各类案件发生。“一承诺两查询四走访”的具体内容是：全行员工人人作出遵章守规承诺，同时根据员工所在的不同岗位，作出与业务专业相关的员工禁止行为规定承诺书；“两查”即通过个人征信系统、全球工商注册系统，排查员工是否存在不良信用记录，有无通过他行信用卡借贷或大额透支消费行为，是否违规参与经商办企业或在企业兼任职等员工禁止行为；“四走访”即走访辖区公安部门，重点对员工是否组织参与黄、赌、毒、黑、恐等违法活动进行排查；走访地方法院，了解员工是否参与民间债务纠纷、诉讼案件等异常行为；走访员工家庭，重点了解员工日常思想行为表现，特别是“八小时以外”的生活及行为轨迹；走访信贷客户，了解信贷部门员工是否参与民间借贷、非法集资、充当融资中介、不符合实际收入进行大额投资、违规担保等异常行为。通过排查活动，构建员工行为规范化管理长效机制，防范各类风险发生，为实现稳健发展提供良好的内部经营环境。(工行办公室)