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天长农商银行:警银联动成功抓获一名犯罪嫌疑人 发布日期: 2024-5-16 15:22:03 浏览人次: 2040 “断卡”行动开展以来,天长农商银行不断加大可疑交易账户排查力度,持续强化账户风险管理。近日,该行收到天长市公安局感谢信,感谢该行及时提供可疑线索,协助警方抓获一名涉案犯罪嫌疑人,公安机关对该行工作人员认真履职,及时联动,支持反电信网络诈骗工作表示高度认可。 5月7日,该行接上级紧急通知后,工作人员立即对客户李某的账户采取“不收不付”管控措施并对账户流水进行甄别,发现李某的账户当日发生一笔小额试探业务后,又发生高频次资金转入转出。工作人员经与李某联系得知,李某在网上申请贷款,“客服人员”骆某称需要刷账户流水,便联系李某在当地一茶社见面,获取李某的银行卡进行涉案资金收款和资金转出。工作人员当即向天长市反电诈中心报告涉案线索。由于警银联动及时,公安机关成功将犯罪嫌疑人骆某抓获,据了解,骆某以贷款需要包装流水为由,骗取他人银行卡从事帮助信息网络犯罪活动,涉案金额20余万元。(吴飞 陈开模) |
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